La agencia investigadora ha presentado una denuncia contra la empresa en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA). La denuncia se presentó el 23 de enero ante un tribunal especial de la PMLA en Bengaluru.
La investigación surge de varios informes de primera información (FIR) registrados por la policía en Karnataka, Rajasthan, Delhi y Gurugram, que alegaban que la empresa había engañado a sus usuarios.
Según ED, una investigación de las bases de código de los juegos, los acuerdos de desarrolladores externos y las comunicaciones internas mostró que varios de los juegos con dinero real de Winzo estaban integrados con bots o perfiles de jugadores basados en algoritmos hasta diciembre de 2023.
Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, afirmó la agencia, la compañía pasó a simular datos históricos de juegos de usuarios inactivos o inactivos y enfrentó esos perfiles a jugadores reales sin su conocimiento.
Winzo, sus directores Paavan Nanda y Saumya Singh Rathore, junto con sus subsidiarias de propiedad absoluta, incluidas Winzo US Inc, Winzo SG Pte Ltd y ZO Pvt Ltd, han sido nombrados como acusados en la demanda.
«Para suprimir y ocultar estas acciones sin escrúpulos, la empresa se refirió deliberadamente al uso de bots y jugadores simulados bajo terminologías engañosas como EP (Engagement Play), PPP (Past Performance of Player) y Persona», afirma la denuncia.
La agencia dijo que inicialmente los usuarios fueron atraídos con bonos y se les permitió ganar pequeñas cantidades, creando una sensación de confianza. Cuando los jugadores comenzaron a jugar con apuestas más altas, se implementaron bots «duros» o perfiles simulados, lo que resultó en pérdidas significativas para los usuarios.
Winzo ofreció más de 100 juegos y afirmó tener una base de usuarios de aproximadamente 25 millones de rupias, principalmente de ciudades de nivel III y IV, dijo el ED.
La agencia también dijo que Winzo no había devuelto las ganancias y depósitos de los usuarios por valor de 47,6 millones de rupias incluso después de que el gobierno de la Unión prohibiera los juegos con dinero real en 2025.
Según las conclusiones del Departamento de Educación, la empresa generó ingresos del delito por valor de 3.522 millones de rupias entre los años fiscales 22 y 26. Observó que esto provocaba graves problemas financieros entre algunos usuarios, especialmente aquellos de entornos económicamente más débiles.
Además, el ED alegó que el producto del delito generado por la empresa se lavó a través de empresas fantasma establecidas en Estados Unidos y Singapur.
La agencia realizó registros en las instalaciones de Winzo y sus promotores el año pasado y arrestó a Nanda y Rathore en relación con el caso de lavado de dinero. Un tribunal de Bengaluru concedió la libertad bajo fianza a Rathore en diciembre de 2025, mientras que una petición similar de Nanda fue rechazada.
El sector RMG se ha enfrentado a un mayor escrutinio tras la aprobación de la Ley de Promoción y Regulación del Juego en Línea de 2025, que impuso una prohibición general al segmento. Al defender la ley ante el Tribunal Supremo, el centro afirmó que la «expansión desenfrenada» del juego en línea representaba una amenaza para la seguridad nacional.
